兄弟反目成仇引牵出亿元假发票案

http://www.cn40.cn 时间:2012-09-03 11:56来源:搜狐


    一个只有初中文化的保安,伪造资质拉女朋友及表弟开了一家物流公司,因生疑设圈套诈骗女朋友表弟20多万元后,引起兄弟反目成仇报警。

    2007年,高中未毕业的李明只身一人来到成都打工,在成都川陕路货运物流公司当起了停车场保安。从小“鬼灵精”的李明很快融入了停车场这个大染缸,与公司同事、货车司机打成一片称兄道弟,为自己积攒了丰富的社会经验和人脉关系。李明不仅在停车场混得如鱼得水,还十分用心的留意物流公司的运作流程,在每天的耳闻目染中,李明掌握了物流公司运作的一些技巧,不安于现状的他想开家自己的物流公司。

    在打工期间,李明结识了老乡刘燕,两人很快发展成为情侣关系。李明为了尽快实现梦想,找到社会上的朋友,伪造了一套“成都成工物流有限公司”的资质,又找到刘燕的表弟李晓勇,拉其出资入伙共同创办物流公司,李晓勇拿出了自己全部的积蓄投入到物流公司。

    猜忌:兄弟之间生隔阂

    公司开业以后,李明和李晓勇一个负责外联,一个负责接单,两人配合得十分愉快,私底下两人也是兄弟相称。在李明、李晓勇、刘燕三人的共同努力下,这个空壳的物流公司渐渐在福集站稳了脚跟,公司业绩也开始蒸蒸日上。但这种亲密的关系没有维持多久,李明和李晓勇这对未来的亲家兄弟之间,便开始产生了隔阂。由于李明长期在外联系业务不在公司,公司承接的运单基本上都由李晓勇经手,李明觉得李晓勇在接单时肯定隐瞒了一些费用,把公司的钱揣进了自己的腰包。李明心中开始盘算着一个不可告人的计划……

    2010年11月19日,李晓勇和往常一样在公司门市里处理运单,突然桌上的电话铃急促的响起,李晓勇接起电话后,电话那头传来了一名陌生男子的声音。该男子自称姓罗,是一名长途货车司机,有一辆13米长的半挂车正好空闲,如果有货源可以找其运输,并留下了自己的联系方式。李晓勇等人的物流公司属于空壳公司,因为没有自己的车队只能靠转接生意从中赚差价,货物运输基本上都是交给外来的车主,所以李晓勇经常接到这种货车司机找活的电话,就把“罗师傅”的电话号码记下后便挂断了电话。

    圈套:疏忽大意遭人骗

    2010年11月24日,一个西装革履的年轻人走进了物流公司办公室,眼明手快的李晓勇一看就知道有生意上门立马上前招呼。来者自称叫“张海波”是重庆某公司的负责人,现在其公司在泸州有一批长12米的液压件管道需要运往重庆,并声称被托运货物价值36万元,由于时间比较急,“张海波”给李晓勇开出了高额的运费。李晓勇马上想到了几天前打电话来找活的“罗师傅”,他那辆13米长的半挂车正好可以装载这批货物,眼见赚钱的机会送上门来,李晓勇没有多想就接下了这笔运单,当场与“张海波”签订了托运协议。之后,李晓勇便用电话联系“罗师傅”,告知其有一批货物需要他的车子来运输,并将托运单及“罗师傅”的电话交给了“张海波”,让其和“罗师傅”联系运输的相关事项。

    11月25日,李晓勇又接到了“张海波”的电话,“张海波”怒不可遏的告知李晓勇货物没有在规定时间内运到重庆,打电话给“罗师傅”也打不通,“张海波”便以货物丢失为由,要李晓勇赔偿其36万元的货款。李晓勇听到这个消息后,一边安抚着“张海波”,一边试图与“罗师傅”取得联系,可“罗师傅”的电话怎么也打不通,整个人如同人间蒸发了一般。心急如焚的李晓勇赶紧找到了自己的兄弟兼合伙人李明商量,李明在得知事情后先是责怪李晓勇粗心大意,不该找陌生的司机托运货物,接着又安抚李晓勇称,大家都是兄弟,又是合伙开的公司,如果要赔钱会和李晓勇一起承担。乱了方寸的李晓勇听到李明如此仗义的一句话,心中甚是安慰,对李明的话更加言听计从。

    李明带着李晓勇找到律师,经过咨询律师告诉二人,按照《合同法》的相关规定物流公司理亏应当赔偿“张海波”的货款。眼看走正道解决问题一分钱都不能少,李明便提议由他出面找“张海波”减少赔偿金额,李晓勇觉得李明社会关系广,一定有他自己的办法,于是再次听从了李明的意见。

    几天后,李明满脸笑容的回到物流公司,告知李晓勇他通过朋友找到重庆的“黑社会”,然后通过“黑社会”跟托运方做工作,终于把赔偿降到了最低,只需要赔偿24.8万元便可以了解此事。眼看李明通过协商的价格比走正规渠道少赔了11.2万元,李晓勇便同意了私了。后又经二人协商,李晓勇在签订托运协议中有重大过错赔付13.4万元,李明赔偿11.4万元。第二天,两人带着钱来到了重庆,在重庆客运站对面的茶楼里,李晓勇和李明再一次见到了“张海波”,在简单的几句寒暄后,李晓勇亲手将24.8万元赔偿款交到了“张海波”手中,“张海波”则将当初签订的托运协议还给了李晓勇。

    蹊跷:报警牵出案中案

    蚀财消灾的李晓勇,从外地回到物流公司,又继续经营自己的业务,每当看到谈笑风生的李明,心中却越想越不对劲,整个事件就好像事先导演好的一样,充满了太多的巧合,自己好像完全被李明所控制,中了别人编织好的一个圈套,便向公安机关报了案。

    泸县公安局刑警四中队接到报警后,立即对案件的相关情况开展了暗中摸排走访。最终查明,“罗师傅”与“张海波”的身份均系伪造,而且,尤其可疑的是,民警调取了李明的银行卡信息,信息显示李明在赔偿“张海波”11.4万元后,存款金额非但没有减少反而增加了12万元。就在警方准备再一次询问李明时,李明却突然消失,这一举动更加坚定了警方对李明的怀疑。

    2011年3月23日,泸县警方在福集镇某出租房内将消失了10多天的李明抓获归案,通过审讯,李明如实供述了伙同中学同学邱刚骗取李晓勇13.4万元赔偿款的违法犯罪事实。在整个案件中“张海波”和“罗师傅”都是李明和邱刚精心设计的虚假身份。在重庆交付赔偿款的当天,李明就从邱刚手中拿回了自己的11.4万元,并从李晓勇赔偿的13.4万元中拿出1万元交给邱刚,其余的尽收自己囊中。

    4月1日,另一名犯罪嫌疑人邱刚也在银川落网,这场精心编造的骗局似乎终于该到了落幕的时候。然而就在办案民警对李明的住所进行搜查时,却意外的搜出已打印的高速公路联网收费伪造发票466份,国家税务局直属分局通用机打伪造发票190份,以及大量的空白伪造发票,票面总金额上亿元。

    可恶:生财捷径印发票

    意外的发现让办案民警们感到震惊,因为案情重大案件随即移交泸县公安局经侦大队继续侦办,通过对李明的进一步审讯,李明讲述了自己从发票倒卖到印制假发票的全部历程。

    2008年,还在成都川陕路货运物流公司当停车场保安的李明,在每天与货车司机的交谈中得知,货车司机手中都有许多废弃的过关发票和加油发票,而当时许多公司和个人正好需要这些发票。“鬼灵精”的李明脑筋一转,立即想到了倒卖发票这门生意。于是,李明利用工作之便,每天从货车司机手中收购废弃的过关发票和加油发票,然后再通过自己的社会关系转手卖给有需要的公司和个人。渐渐的李明在发票倒卖这个圈子里有了一些名气,很多人都来找李明买发票,然而货车司机手中的废弃发票毕竟有限,通过倒卖废弃发票远远不能满足买家的需求,李明也开始嫌倒卖发票来钱太慢,于是他开始将目光投向了利润更高来钱更快的制售假发票上。

    回到泸县开办物流公司以后,李明仍然对这条赚钱的捷径不忘,而公司开办之初遇到的资金困难,更加坚定了李明从事制售假发票的决心。为此,李明通过以前倒卖发票时联系的成都贩卖空白假发票的上家,并按发票票面总额每1万元,以7-8元的价格大量购进高速公路车辆通行联网收费发票和通用机打加油发票,随后李明又购置了电脑和打印机等作案工具,开始了自己制售假发票的计划。此时的李明虽然已经回到泸县,但成都和重庆的许多买家仍然经常打电话找李明购买发票,李明便根据买家的要求对空白假发票进行加工处理再以发票票面总额每1万元,以10-18元的价格卖出,从中获利。

    2010年9月至2011年3月期间,李明通过其开设物流公司的便利和丰富的人脉资源,将加工的假发票分批销往了成都、重庆、泸州等地,成为了这些地方假发票的重要供货来源。李明非法制造、出售假发票一案被揭露以后,成都和重庆警方也为之一震,纷纷赶往泸县获取案件线索。根据李明的供述,成都和重庆警方正在侦办的许多大要案件找到了突破口,一连串的制售假发票案被挖出。

    可悲:受害人已在犯罪

    在警方的进一步调查询问中,民警们发现李明回泸县从事制售假发票后,由于人手不足还将自己的女朋友刘燕和兄弟李晓勇也拉下了水。由于李明经常在外联系业务很少有时间自己制作假发票,于是在李明手把手的教导下,刘燕和李晓勇也学会了制作假发票,李明在联系好买家后就将客户的要求告知刘燕和李晓勇,然后由刘燕和李晓勇打印好后再交给李明出售。

    当民警们再次来到物流公司找到刘燕和李晓勇时,李晓勇以为民警们又是来询问诈骗案的情况,非常热情与民警们打起了招呼,可这次让李晓勇万万没有想到的是,民警们为他准备的却是一纸《传唤通知书》。突如其来的变故,让原先的报案人李晓勇怔得目瞪口呆,他怎么也没有想到自己报的案,最后会把自己也变成了犯罪嫌疑人。

    随后,诈骗案和制售假发票案同时开庭审理,李晓勇作为原告和被告尴尬的站在了法庭上。在法庭上刘燕和李晓勇痛斥李明的狡诈,也悔恨自己的无知,但所有这一切为时已晚,触碰法律红线的人都必将因此受到法律公正的裁决。最终,李明因犯诈骗罪和非法制造、出售假发票罪被判处有期徒刑6年6个月,并处罚金65000元;邱刚因诈骗罪被判处有期徒刑3年,缓刑3年,并处罚金25000元;刘燕和李晓勇因非法制造发票罪被判处拘役6个月,缓刑6个月并处罚金1万元。

    

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